Kurzusismertető
Számtalan fiktív történetet láttunk már arról, hogy egyes bűnözők az illegálisan megszerzett pénzüket még tisztára akarják mosni, mielőtt elköltenék. Ez azonban nemcsak a filmvásznon, hanem a való életben is bevett gyakorlat. Azon túl, hogy a pénz valamilyen bűncselekményből származik, a gazdaságunkra is komoly veszélyt jelenthet, ezért fontos, hogy felismerjük és helyén kezeljük ezeket a folyamatokat. Ehhez azonban érdemes tüzetesebben megvizsgálnunk a pénzmosás gyakorlatát, és azt is, hogy milyen intézkedésekkel lehet ezt a tevékenységet visszaszorítani.
Kurzus tematika
Kapcsolódó BiB kurzusok
Képesített pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni szakértő I.
A kurzus a résztvevők számára átfogóan mutatja be a pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás elleni küzdelem, valamint a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásának nemzetközi és hazai vonatkozásait és jogszabályi környezetét
2022-03-31
Képesített pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni szakértő II.
A haladóknak szánt szeminárium alapvető célja, hogy a pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás megelőzése témakörében aktuális ismereteket és elmélyülési lehetőséget biztosítson a résztvevők számára olyan hazai és nemzetközi kérdésekben, amelyek jelen pillanatban a leginkább foglalkoztatják a szakmában dolgozókat.
Nemesfémmel kereskedők és árukereskedők Pmt. szerinti E-learning
A pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás megelőzése és megakadályozása napjaink egyik legfontosabb társadalmi feladata. Ennek érdekében az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa több pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedést rendelt el. Ezek teljeskörű megvalósulását szolgálják a hazai jogszabályok, így a 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) is.
